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比特币 ATM 运营商在纽约被起诉涉嫌经营非法业务吸引犯罪分子 – 监管比特币新闻 – BitcoinEthereumNews.com

来源 中金网 19小时前
摘要: 纽约的一家比特币 ATM 运营商因经营“向从事犯罪活动的个人推销”的非法业务而被起诉。 这

  区块天眼APP讯 : 比特币

  比特币 ATM 运营商在纽约被起诉涉嫌经营非法业务以吸引犯罪分子 – 监管比特币新闻

  纽约的一家比特币 ATM 运营商因经营“向从事犯罪活动的个人推销”的非法业务而被起诉。 负责的地方检察官描述道:“罗伯特·泰勒据称竭尽全力将他的比特币信息亭业务保密,以吸引愿意为匿名支付高价的客户。”n

  46 台比特币 ATM 的运营商被收费

  曼哈顿地区检察官 Alvin Bragg Jr. 周三宣布,罗伯特·泰勒因“经营非法比特币 ATM 业务,向从事犯罪活动的个人推销”而被起诉。

  该公告指出:

  泰勒在纽约市至少 46 个地点经营比特币售货亭,主要是在自助洗衣店,以及新泽西州和迈阿密的地点。

  地方检察官详细说明,在 2017 年至 2018 年期间,这位 35 岁的年轻人“将超过 5.6 万美元的客户现金转换为比特币,同时收取 10% 至 20% 的费用”。

  泰勒被指控“多项罪名,包括经营无牌汇款业务、三级刑事税务欺诈以及提供虚假文书以进行一级申报。”

  Bragg 描述说:“据称,罗伯特·泰勒竭尽全力将他的比特币信息亭业务保密,以吸引愿意为匿名支付高价的客户,”详细说明:

  随着比特币等加密货币的使用激增,它们继续吸引各种希望逃避执法的不良行为者。

  该公告进一步指出:

  搜查令总共从泰勒的公寓中追回了 250,000 美元现金,以及 20 台比特币 ATM 机,其中包含 44,000 美元现金。

  法医分析显示,在 5.6 年 2017 月至 2018 年 590,000 月期间,超过 160,000 万美元的现金被存入泰勒的比特币 ATM 机。收取了超过 XNUMX 万美元的费用,大约 XNUMX 万美元存入了泰勒的个人银行账户。

  然而,泰勒在 3,000 年的纳税申报表中仅报告了大约 2017 美元的收入,而在 140,000 年的纳税申报表中损失了 2018 美元。

  此外,他的企业没有纽约州金融服务部(DFS)颁发的汇款许可证或虚拟货币营业执照(Bitlicense)。 它也未获得美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的许可。

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  凯文赫尔姆斯

  作为奥地利经济学的学生,Kevin在2011中发现了比特币,从此成为传播者。 他的兴趣在于比特币安全性,开源系统,网络效应以及经济学和密码学之间的交叉。nn n n n

  图像信用:Shutterstock,Pixabay,Wiki Commons

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